भारत, कतर की एफआईयू वीडीए के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के खिलाफ भागीदार हैं

मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) का दुरुपयोग वैश्विक स्तर पर नियामकों के लिए एक शीर्ष चिंता का विषय रहा है क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी ने व्यापक निवेशकों की रुचि को आकर्षित करना शुरू कर दिया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात, दो क्षेत्र जो वीडीए क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि देख रहे हैं, अब इस मुद्दे के समाधान के लिए एकजुट हो गए हैं। इस सप्ताह, दोनों देशों की वित्तीय खुफिया इकाइयों (एफआईयू) ने मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए आपराधिक संस्थाओं द्वारा क्रिप्टो संपत्तियों के अवैध उपयोग से निपटने के उद्देश्य से एक समझौते को अंतिम रूप देने के लिए नई दिल्ली में मुलाकात की।

बैठक के दौरान, भारत और यूएई की एफआईयू ने मनी लॉन्ड्रिंग से बढ़ते खतरे को स्वीकार किया, सबूतों के साथ ऐसी गतिविधियों में वृद्धि की ओर इशारा किया। संबोधित किया गया एक और महत्वपूर्ण मुद्दा आतंकवादी वित्तपोषण में वर्चुअल डिजिटल संपत्ति (वीडीए) का उपयोग था। क्रिप्टो लेनदेन के बड़े पैमाने पर अप्राप्य और अभी भी अपेक्षाकृत अनियमित प्रकृति के कारण, अवैध अभिनेता अवैध धन को स्थानांतरित करने के लिए इन संपत्तियों का तेजी से शोषण कर रहे हैं।

“बैठक दोनों पक्षों के लिए समृद्ध थी क्योंकि उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की और उन्हें छुआ जैसे कि संबंधित न्यायक्षेत्रों द्वारा उपयोग की जाने वाली आईटी प्रणाली, एफआईयू-आईएनडी (एफपीएसी) की सार्वजनिक-निजी भागीदारी पहल, भारत में रिपोर्टिंग संस्थाओं के लिए निजी-निजी भागीदारी। एएमएल/सीएफटी रणनीतिक विश्लेषण और दो एफआईयू द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का आदान-प्रदान, ”बैठक का विवरण देते हुए विज्ञप्ति में कहा गया है।

समझौते के तहत, भारत का FIU वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VDA-SPs) के प्रबंधन पर अपनी विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि साझा करेगा।

दिसंबर 2023 से, FIU-IND ने भारत के वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) क्षेत्र को विनियमित करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाई है। पिछले साल दिसंबर में, 28 क्रिप्टो फर्मों ने देश में परिचालन मंजूरी प्राप्त करने के लिए भारत में एफआईयू के साथ पंजीकरण कराया था। उस महीने के अंत में, एफआईयू ने आवश्यक पंजीकरण प्राप्त किए बिना भारत में परिचालन शुरू करने के लिए अन्य क्रिप्टो फर्मों के बीच बिनेंस और क्रैकन को कारण बताओ नोटिस जारी किया।

इसके तुरंत बाद, सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टो फर्मों को भारत में कानूनी परिचालन स्थिति प्राप्त करने के लिए FIU-IND के साथ पंजीकरण करना आवश्यक था – जिससे देश में VDA फर्मों के लिए वैधता के प्रतीक के रूप में FIU का समर्थन स्थापित हो गया।

“FIU-कतर ने FIU-IND द्वारा उपयोग की जाने वाली आईटी प्रणाली (FINNET 2.0) की अत्यधिक सराहना की और उल्लेख किया कि यह किसी भी FIU द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे परिष्कृत प्रणालियों में से एक है। उन्होंने एफआईयू-आईएनडी की निजी-निजी भागीदारी पहल को और समझने की उत्सुकता व्यक्त की, जो एएमएल/सीएफटी व्यवस्था में निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करती है। बयान में कहा गया है कि यूएई की एफआईयू इकाई इसके साथ काम करेगी।

जबकि भारत ने G20 के सहयोग से अपने क्रिप्टो नियमों को अंतिम रूप देने के लिए अधिक क्रमिक दृष्टिकोण अपनाया है, यूएई अपने क्रिप्टो क्षेत्र को विनियमित करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा है, जिसका मूल्य वर्तमान में $ 2.48 ट्रिलियन (लगभग ₹ 2,08,78,724 करोड़) है।

अक्टूबर में वापस – यूएई ने क्रिप्टो लेनदेन पर मूल्य वर्धित कर हटा दिया।

यूएई की एफआईयू की बैठक देश द्वारा अवैध और वित्तीय रूप से जोखिम भरी क्रिप्टो गतिविधियों पर कार्रवाई तेज करने के कुछ ही दिनों बाद हुई है। उस महीने की शुरुआत में, दुबई के वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी (VARA) ने आवश्यक अनुमोदन के बिना संचालन के लिए सात क्रिप्टो संस्थाओं के खिलाफ एक संघर्ष विराम आदेश जारी किया था।